公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-029

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合
北京新片场传媒股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：新片场六层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：全体董事
5.会议主持人：尹兴良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数29,664,033 股，占公司有表决权股份总数的 72.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-029

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司第四届董事会由 11 人组
成，拟提名尹兴良、陈跃、李扬、周迪、张弛、刘英俊、任鹏、张婧璇、张永 康、李知庭、孙婕为公司第四届董事会候选人，第四届董事会任期自股东大会 审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,664,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。公司第 四届监事会由 3 名监事组成，拟提名刘飞、孙姗为公司第四届监事会非职工代 表监事候选人，将与职工大会民主选举的职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,664,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-029

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

尹兴良 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

陈 跃 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

李 扬 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

周 迪 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

张 弛 董事 任职 2024 年 9 2024 年第二次 审议通过

月 20 日 临时股东大会

刘英俊 董事 任职 ……
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