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发表于 2023-04-25 17:22:39 股吧网页版
海药股份:第三届董事会第十一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-25


证券代码:834631 证券简称:海药股份 主办券商:中泰证券
福建海药股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵海英女士

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容:

《2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

《2023 年度财务预算报告》
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年审计机构>》议案
1.议案内容:

公司拟聘用立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发【2021】116 号)及相关安排,公司对上一年度治理情况进行专项自查,根据自查情况编制了《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于<提议召开 2022 年年度股东大会>》议案
1.议案内容:

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
……
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