公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011

证券代码：834631 证券简称：海药股份 主办券商：中泰证券
福建海药股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；公司通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:30。

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834631 海药股份 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请律师。
（七）会议地点

福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 85#楼（34#楼厂
房附属楼）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>》议案

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>》议案

《2022 年度财务决算报告》

公告编号：2023-011

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>》议案

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。
（七）审议《关于<续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构>》议案

公司拟聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

公告编号：2023-011

（二）登记时间：2023 年 5 月 23 日 9:30-10:29

（三）登记地点：福州市仓山区建新镇金山大道 618 ……
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