公告日期：2024-12-31

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2024-051

浙江晨光电缆股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和网络

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱水良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已提前 15 天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数
119,065,483 股，占公司有表决权股份总数的 59.6211%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
22,927,104 股，占公司有表决权股份总数的 11.4806%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、 董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元均列席 会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司及全资子公司 2025 年度申请融资额度的议案》
1.议案内容：

为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司 2025 年度生产经营计划、
贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银行及其他机 构申请总额不超过人民币 95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧贷款、开 具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权董事长在 融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关合 同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权有效期
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：

同意股数 118,377,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4221%；
反对股数 688,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5779%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常性关联交易的
议案》
1.议案内容：

为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公
司及全资子公司 2025 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2024 年 12 月
13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,396,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.2833%；
反对股数 688,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.7167%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东朱水良、王善良、王明珍、朱韦颐回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（二） 《关于 2,495,953 78.3885% 688,126 21.6115% 0 0%

预计公

司及全

资子公

司

2025

年度日

常性关

联交易

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、张晓枫
（三）结论性意见

公司 2……
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