公告日期：2023-11-17

证券代码：834643 证券简称：ST 豹风 主办券商：东吴证券
深圳市豹风网络股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长沈练
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数29,691,430 股，占公司有表决权股份总数的 92.8191%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总裁（总经理）和财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案 》
1.议案内容：

公司原董事沈练先生和吕坤波先生分别于 2023 年 9 月 18 日和 2023 年 10
月 26 日申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了公司日常规范治理的需要，现提名张文准先生、黄敏女士为公司新任董事，任职期限为第三届董事会剩余任期。经股东大会审议通过之前，沈练先生和吕坤波先生继续按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,691,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案 》
1.议案内容：

根据生产经营需要，拟将公司章程作如下修改：

（一）将公司章程第四条修改为“第四条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。”

（二）将公司章程第十二条修改为“第十二条 经依法登记，公司经营范围是：网络游戏的开发；电子产品、计算机及通讯软件、游戏软件的技术开发与销售；经营进出口业务；国内贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务；智能机器人、机器人零部件、机器人自动化设备硬软件的开发、设计、销售；人工智能应用软件开发；技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；实业投资(以上
均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。”

（三）将公司章程中所有的“总裁”字样修改为“总经理”字样。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,691,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不适用
（三）审议通过《关于购买公司控股子公司深圳市豹风科技有限公司少数股权的
议案 》
1.议案内容：

根据公司未来业务发展需要，公司拟购买控股子公司深圳市豹风科技有限公司（以下简称豹风科技）的另一股东郝玉龙持有的豹风科技 10%的股权，购买价格参考豹风科技截至2023年9月30日的账面净资产值，由双方协商确定为3,026元，此次交易完成后，豹风科技将成为公司全资子公司，由公司董事会负责办理购买事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,691,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用

（四）审议通过《关于转让车辆的议案 》
1.议案内容：

公司拟将公司名下的一辆车型为别克 GL8 ……
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