公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-018

证券代码：834643 证券简称：ST 代客思 主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 购买原材料、设备、零 1,000,000 154,400

料、燃料和 部件
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 1,000,000 154,400 -

（二） 基本情况
1.关联方法人及其他经济组织
名称：芯木融资租赁（深圳）有限公司

公告编号：2024-018

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）
注册资本：3000 万美元
主营业务：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）;汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租,根据国家规定需要审批的,获得审批后方可经营）。
法定代表人：张文准。
控股股东：年丰貿易拓展有限公司。
实际控制人：张文准。
关联关系：公司董事长为芯木租赁实际控制人、执行董事、经理、法定代表人。
信用情况：不是失信被执行人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
2024 年日常性关联交易预计的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述关联交易系公司正常生产经营及业务发展的需要，由公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成，属于正常的商业交易行为，不存在损害公司利益的情形。（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2024-018

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在实际交易过程中，双方根据当时的市场价格，签署采购订单进行交易，以确保关联交易的公允性。在预计 2024 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性

本次日常性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体
股东的利益。

（二）对公司的影响

本次日常性关联交易以市场公允价为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性未受到影响。
六、 备查文件目录

深圳市代客思机器人股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

深圳市代客思机器人股份有限公司
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