公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-053

证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券

深圳市代客思机器人股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十七次会议于 2024年 8 月 23 日审议并通过：

提名兰英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
30,652,051 股，占公司股本的 95.8221%，不是失信联合惩戒对象。

提名李少珂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张文准先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚志国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名练怡萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过：

提名靳立嘉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名闫丽萍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

兰英，女，1990 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。其工作
经历如下：2014 年 6 月至 2018 年 4 月，任南充市众声传媒有限公司客户经理职位；2018
年 6 月至 2018 年 10 月，任徽玲珑（北京）建筑装饰工程有限公司高级业务经理职位；
2018 年 11 月至 2020 年 10 月，任原叶生活（北京）科技有限公司项目副总监职位，2020

公告编号：2024-053

年 12 月至 2021 年 9 月，任北京富玺天承家办咨询有限公司市场总监、监事，2021 年 9
月至今，任北京独木管理咨询有限公司副总经理职务。

龚志国，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003
年 7月至 2006 年 3 月，任广州越秀集团有限公司办公室职员；2006 年 4 月至 2014 年
9 月，先后任广州证券有限责任公司经纪业务管理总部、北京三里河东路证券营业部、
投资银行总部营运总监、业务总监；2014 年 10 至2015 年 3 月任广 州市城发投资基金
管理有限公司投资部投资副总监；2015 年 4 月至2015 年 8 月任华金证券有限责任公司
投资银行总部业务总监；2015 年 9 月至2021 年 9 月任九州证券有限责任公司总经理助
理兼投行业务管理总部总经理；2021 年 10 月至今任北京独木管理咨询有限公司法 务部总经理；2021 年 12 月至今任北京通通达贸易服务有限责任公司执行董事、经理、法定代表人。

练怡萍，女，1995 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 8 月至 2021 年 2 月任广东酒店管理职业技术学院……
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