公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-056

证券代码：834643 证券简称：代客思 主办券商：东吴证券

深圳代客思机器人股份有限公司

2024年第一次职工大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况和出席情况：

（一）会议召开情况

1．会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日，以电话方式通知全体职工。

2．会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 13:00-14:00

3．会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器

人产业园 F 栋一楼 111 号

4．会议召开方式：现场及电话会议

5．会议主持人：王斌

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市代客思机器人股份有限公

司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工17人，实际出席职工17人，占职工总数100%。

二、议案审议情况：

审议通过《关于选举王斌先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1．议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。根据公司法和公司章程等相关规定，现

拟提名王斌先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过的

两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任

期三年。

公告编号：2024-056

经核查，上述职工代表监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件。

2．表决结果：同意 17票；反对 0 票； 弃权 0 票。

3．回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4．提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《深圳市代客思机器人股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》

深圳市代客思机器人股份有限公司董事会

2024 年 9 月 9 日

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