公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-004

证券代码：834644 证券简称：楚誉科技 主办券商：西部证券
武汉楚誉科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席阮班辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨维因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，监事会主席阮班辉先生代表监事会将

公告编号：2023-004

公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报，报告总结了公司监事会 2022 年度的总体工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《武汉楚誉科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2022 年度财务决算报告向监事会予以汇报，报告总结了公司 2022 年度收入、成本、利润等财务数据情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

公告编号：2023-004

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的有关规定，财务负责人将公司 2023 年度财务预算报告向监事会予以汇报，提出了公司 2023 年度收入、成本、利润等财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度经营业绩及日后发展规划，暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于2023年4月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉楚誉科技股份有限公司关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

上述议案不涉及关联……
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