公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-050

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日、书面
5. 会议主持人：监事会主席李斌杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事罗振忠因自身原因缺席，未委托其他监事代为表决。

公告编号：2021-050

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司监事罗振忠先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名姚杰先生为公司第三届监事会监事候选人，提交公司 2021 年第四次临时股东大会选举。

经核查，姚杰先生不存在《公司法》不得担任监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决
议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。