公告日期：2022-01-06

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

章 程

中国·上海

二〇二二年一月

目 录

第一章 总 则 ...... 2

第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3

第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 11
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会 ...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 内部审计...... 33
第三节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知及公告 ...... 34
第一节 通知 ...... 34
第二节 公告 ...... 35
第十章 投资者关系管理 ...... 35
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十二章 修改章程 ...... 39

第十三章 附 则 ...... 40

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护上海泓源建筑工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海泓源建筑工程技术有限公司（以下简称“有限公司”）
按原账面净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第五条 公司住所：上海市虹口区曲阳路489弄8号3幢258室、259室、260室
邮政编码：200081

第六条 公司注册资本为人民币 895 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、公司与投资者之间、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、投资者、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、投资者、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当先通过协商解决。协商不成的，通过公司所在地法院解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，优化经营管理，积极开拓市场，把公司建成组织管理科学化、技术装备现代化、市场经营规模化的国内一流企业，以追求全体股东的合理收益，创造良好的社会效益。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：工程勘测领域内的技术开发、技术
服务、技术转让,工程测量,控制测量,地形测量,建筑工程测量,变形形变与精密测量,市政工程测量,水利工程测量,线路与桥隧测量,矿山测量,不动产测绘,地籍测绘,房产测绘,海洋测绘,海域权属测绘,海……
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