公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-006

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
四次会议、第三届监事会第三次会议于 2021 年 12 月 14 日分别审
议并通过：

选举李松先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚杰先生为公司监事，任职期限至本届监事会届满时止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.11%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-006

（二） 任命原因

因董事徐立猛辞职，导致董事会人数低于法定最低人数，按照 有关规定，进行补选。

因监事罗振忠辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，按照 有关规定，进行补选。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

该任命不会对公司生产、经营造成不利影响，有利于公司长远 战略规划及完善公司治理。
三、 备查文件
（一）《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第四次 会议决议；
（二）《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届监事会第三次

公告编号：2022-006

会议决议；

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

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