公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-007

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日、书面

5.会议主持人：李松先生
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2022-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举李松先生为公司第三届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举李松先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任全治国先生为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

根据董事长李松先生的提名，聘任全治国先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-007

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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