公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-006

证券代码：834646 证券简称: 泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年度与关联 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 提供劳务 5,000,000 1,469,811.32 经营需要

劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

其他 财务资助 8,500,000 6,000,000

房屋租赁

______

合计 - 13,500,000 7,469,811.32 -

公告编号：2024-006

（二）基本情况
1、 法人及其他经济组织
（1）名称：上海宏波工程咨询管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二 888
号六楼 A 区北侧、B 区
企业类型：有限责任公司
法定代表人：李松
实际控制人：李松、顾德鱼
注册资本：30,588,235.00
主营业务：工程咨询、工程设计、水生态治理
（2）名称：上海汀滢环保科技有限公司

注册地址： 上海市青浦区香花桥街道郏一村 7 号 7 撞 C 区 178 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：陈晓虎
实际控制人：李松、顾德鱼
注册资本：100000000
主营业务：水处理工程、环保工程、市政工程
2、 关联关系

上海宏波工程管理有限公司为泓源科技的控股股东，上海汀滢环保 科技有限公司为上海宏波工程咨询管理有限公司的全资子公司。
3、 交易内容、交易金额

泓源科技 2024 年年度内向上海宏波工程咨询管理有限公司累计提供
不超过 200 万元的劳务，借款不超过 800 万元。

泓源科技 2024 年年度内向上海汀滢环保科技有限公司累计提供不超

公告编号：2024-006

过 300 万元的劳务。

泓源科技 2024 年年度内向上海汀滢环保科技有限公司支付房屋租赁
费不超过 50 万元，具体以签订的合同为准。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十一次次会议，会议
审议通过了《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》的议案，议案
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案董事长李松回避
表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

对于上述关联交易，定价依据国家及地方行业标准及市场行情。
（二）交易定价的公允性

对于上述关联交易，定价依据国家及地方行业标准及市场行情，不存 在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不会因关联交 易受到影响。

公告编号：2024-006

四、交易协议的签署情况及主要内容

在上述 2024 年度预计日常性关联交易范围内，公司经营管理层将根
据业务开展的需要，与有关关联方就具体交易签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易，是公司经营活动中产生的正常交易行为，不会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。