公告日期：2024-04-24

证券代码：834646 证券简称：泓源科技 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日，书面

5.会议主持人：董事长李松先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公 司法》和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由总经理向董事会汇报 2023 年度工作情况，经审议，同意公司 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况，经审议，同意公司 2023 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http//www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据公司未来经营计划，编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长李松回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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