公告日期：2024-04-24

证券代码：834646 证券简称：834646 主办券商：五矿证券
上海泓源建筑工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年
度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式采用现场方式
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 22 日 13：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834646 834646 2024 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海锦东诚律师事务所律师见证本次股东大会的召开， 并出具法律意见书。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。
（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《公司 2023 年度财务决算报告》
（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

《公司 2024 年度财务预算方案》
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。（七）审议《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年年度日常性关联交易预计》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海宏波工程咨询管理有限公司
（八）审议《公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

为增强公司风险防范能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维
护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟不进行 2023 年度利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http//www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的……
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