公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-040

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长聂自林先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由副董事长聂自林先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事申力强、李建强因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年，由子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司、李建强、张君霞

公告编号：2023-040

提供全额保证担保。
2.回避表决情况

关联董事王番、于湧、杨瑞伦、聂自林、徐宗杰回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去申力强先生公司董事及董事长职务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，免去申力强先生公司董事及董事长职务。具体内容
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事长及董事免职公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李晓洛先生任公司董事职务的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，提名李晓洛先生为公司董事。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大

公告编号：2023-040

会，并审议如下议案：

1、《公司向银行申请授信的议案》

2、《关于免去申力强先生公司董事及董事长职务的议案》

3、《关于提名李晓洛先生任公司董事职务的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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