公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-046

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：副董事长聂自林先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由副董事长聂自林先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李晓洛先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，选举李晓洛先生担任公司第三届董事会董事长职务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-046

（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事长任命公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》
1.议案内容：

全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修改其公司章程的公告》。

公告编号：2023-046

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司东莞市和鑫纸业有限公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》
1.议案内容：

全资子公司东莞市和鑫纸业有限公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司变更经营范围及修改其公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第七次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第七次临时股东大
会，并审议如下议案：

1、关于公司变更经营范围及修改其公司章程的议案

2.议案表决结果：同意 7 票；反对……
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