公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-053

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓洛先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长李晓洛先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年半年度报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州）电
子商务股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见于 2023 年 8

公告编号：2023-053

月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-35,268,131.63 元 ， 公
司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第八次临时股东大
会，并审议如下议案：

1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

公告编号：2023-053

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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