公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-052

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况

公告编号：2023-052

（一）审议通过《关于公司变更经营范围及修改其公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营发展需要，拟变更经营范围及修改其公司章程。变更内容以经当地工商行政管理部门注册登记后，最终颁发的公司营业执照为准。详见公司于 2023年 8 月 10 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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