公告日期：2024-03-07

公告编号：2024-001

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李晓洛先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长李晓洛先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年公司拟向股东江苏和阳

投资有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 3.45%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况：

关联董李建强、聂自林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计

机 构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生

如下日常性关联交易：

预计发

交易 关联方名 生金额

序号 内容 关联关系

类型 称/姓名 （万

元）

关联方为公司及全资 李建强 公司总经理

关联 子公司申请供应商授 张君霞 及其配偶； 不超过

1

担保 信、银行贷款提供担 聂自林 公司副董事 20000

保、个人房产抵押 徐巧永 长及其配偶

公告编号：2024-001

持股 10%以

关联方为公司及全资

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。