公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-007

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。

公告编号：2024-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款的议案 》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024 年公司拟向股东江苏和阳投资 有限公司借款 700 万元，借款期限一年，借款利率为 3.45%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,815,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东江苏和阳投资有限公司、李建强、聂自林回避表决
（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案 》
1.议案内容：
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构， 聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：
为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生如下 日常性关联交易：

公告编号：2024-007

预计发

交易 关联方名 生金额

序号 内容 关联关系

类型 称/姓名 （万

元）

关联方为公司及全

李建强 公司总经理

资子公司申请供应

关联 张君霞 及其配偶； 不超过

1 商授信、银行贷款

……
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