公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-016

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李晓洛先生

6.会议列席人员：董事会秘书、监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长李晓洛先生召集，召集人的资格合法有效；会议召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东申请委托贷款的议案 》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团 有限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议 内容以签订的正式版本为准。

公告编号：2024-016

具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限 公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于子公司向股东申请委托贷款的议案 》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有
限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托 贷款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股
份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的 担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限 公司关联交易公告》。
2.回避表决情况
关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案 》1.议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东
北京京纸集团有限公司为该授信事 项提供最高额度 2000 万元的保证担保。
股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸 集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-016

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限 公司关联交易公告》。
2.回避表决情况
关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强、聂自林回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会，并审议如下议案：

（一）《关于公司向股东申请委托贷款的议案》

（二）《关于子公司向股东申请委托贷款的议案》

（三）《关于子公司向合作……
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