公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-018

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2024 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向股东申请委托贷款的议案 》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有 限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议内容 以签订的正式版本为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京制浆造纸试验厂有限公司、北京京纸集团有限公司。
（二）审议《关于子公司向股东申请委托贷款的议案 》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限 公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托贷 款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担 保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股 份有限公司关联交易公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、李建强。
（三）审议《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案 》
子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北

公告编号：2024-018

京京纸集团有限公司为该授信事 项提供最高额度 2000 万元的保证担保。股东 江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸集团 有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.nee……
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