公告日期：2024-05-24

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
监事会主席郝美华、监事江舜芳、监事范自强、财务总监聂海亮、董事会秘书 胡少芳等列席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数59,715,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届监 事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数59,715,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2023 年年度 报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数59,715,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数59,715,237股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第三届董 事会第二十二次会议决议公告》和《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本……
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