公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-023

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况

公告编号：2024-023

（一）审议通过《关于公司向股东申请委托贷款的议案 》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有 限公司申请 530 万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率 3.45%，协议内容 以签订的正式版本为准。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份 有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于子公司向股东申请委托贷款的议案 》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限 公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请 2500 万元委托贷款，委托贷 款期限一年，年利率 3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份 590.3125 万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担 保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份 有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,067,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-023

关联股东北京京纸集团有限公司、北京制浆造纸试验厂有限公司、李建强回避 表决。
（三）审议通过《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议
案 》
1.议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北 京京纸集团有限公司为该授信事 项提供最高额度 2000 万元的保证担保。股东 江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 472.25 万股向北京京纸集团 有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有 限公司关联交易公告》。
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