公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-026

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-026

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届的议案 》

公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任
期即将 届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司 章程》的 规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名李晓洛、李建 强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰为公司第四届董事会候选人，任期 三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。 第四届董事会候选人 李晓洛、李建强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰不存在《公司法》中 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象， 符合全国中小企业股份转让系统《全国 中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。
（二）审议《关于监事会换届的议案 》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相 关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名郝美华女士、范自强先生为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事一并 组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。

第四届监事会非职工代表监事候选人郝美华女士和范自强先生不存在《公 司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为非职工代表监事 适当人选。
（三）审议《关于补充追认子公司北京京融恒达纸业有限公司向北京银行申请授

公告编号：2024-026

信的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限 公司拟向北京银行申请综合授信额度 10,000 万元，借款期限一年（以实际贷 款时间为准），年利率不超过 3.45%。该授信由北京京融恒达纸业有限公司与
北京银行于 2024 年 6 月 17 日签署第一笔借款合同，金额为 4,000 万元整，
公司董事会拟同意并确认上述第一笔借款合同，并同意子公司北京京融恒达纸 业有限公司在上述授信额度、期限、利率范围……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。