公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-031

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况

公告编号：2024-031

（一）审议通过《关于董事会换届的议案 》
1.议案内容：

公司第三届董事会由 7 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任
期即将 届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司 章程》的 规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名李晓洛、李建 强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰为公司第四届董事会候选人，任期 三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。 第四届董事会候选人 李晓洛、李建强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰不存在《公司法》中 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对 象名单，不属于失信联合惩戒对象， 符合全国中小企业股份转让系统《全国 中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于监事会换届的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》相 关规定公司拟进行监事会换届选举，现提名郝美华女士、范自强先生为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事一并 组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过 之日起生效。

第四届监事会非职工代表监事候选人郝美华女士和范自强先生不存在《公 司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为非职工代表监事 适当人选。

公告编号：2024-031

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于补充追认子公司北京京融恒达纸业有限公司向北京银行申
请授信的议案 》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限 公司拟向北京银行申请综合授信额度 10,000 万元，借款期限一年（以实际贷 款时间为准），年利率不超过 3.45%。该授信由北京京融恒达纸业有限公司与
北京银行于 2024 年 6 月 17 日签署第一……
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