公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-040

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郝美华女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席郝美华女士召集，召集人资格合法有效，本次会议 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年半年度报告
的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州）
电 子商务股份有限公司 2024 年半年度报告》，半年报的具体内容详见于 2024
年 8 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2024-040

www.neeq.com.cn披露 的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年 半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-65,213,192.98 元，公
司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分 之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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