公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-041

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日下午 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-041

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834648 中纸在线 2024 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-65,213,192.98 元，公
司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分 之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代 理出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托 人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托 代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加 盖公章）、股东账号卡办理登记。
3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本 公司的时间为准（不接收电话登记）。授权委托书详见附件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日下午 12：00-13:00

公告编号：2024-041

（三）登记地点：苏州市相城区太平镇金澄路 88 号文化创意产业园 86-1#8312
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园
联系人：胡少芳
联系电话：18136065117
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司董事会
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