公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-049

证券代码：834648 证券简称：中纸在线 主办券商：东吴证券
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李晓洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,715,237 股，占公司有表决权股份总数的 97.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次会议列席人员如上。
二、议案审议情况

公告编号：2024-049

（一）审议通过《关于子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国银行申请授信
的议案》
1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司中纸在线邢台新材料有 限公司向中国银行申请综合授信 800 万元，借款期限一年（以实际贷款时间为 准），年利率不超过 3.45%。该授信由股东聂自林及及其配偶提供担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,715,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联担保，但为公司纯获益，免于按照关联交易审议，关联股 东聂自林无需回避表决
三、备查文件目录
中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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