公告日期：2022-04-28

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 4 月 16日 以邮件和短信方式发出5.会议主持人：何沷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况，监事会就 2021 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2021 年监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：
（1）《2021 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）《2021 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《2021 年年度报告及年报摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与《2021 年年度报告及年报摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：

公司依据审计机构四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的川华信审（2022）第 0065 号审计报告，编制 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：

以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2021 年审
计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》议案
1.议案内容：

根据成都之维安科技股份有限公司《公司章程》、《利润分配管理制度》，结合四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，以总股本 2210 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 1.5 元，共计分配股利 331.5 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案
1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号----收入》(财会
【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，在本期对前期
会计报表进行复核时，发现前期会计报表因对新收入准则理解不够充分，导致部分收入、成本等出现会计差错。公司按企业会计准则和公司具体会计政策的相关规定进行了自查，并对上述前期差错事项采用追溯重述法进行更正，2021年审计报告会对 2020 年营业收入、营业成本等相关科目的跨期进行重新追溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司已按照市场价向关联方王馨梅租赁办公场所，相……
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