公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-013

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于 2022 年4 月 26 日审议并通过：

提名黄福建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,030,000股，占公司股本的 68.0090%，不是失信联合惩戒对象。

提名王馨梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,020,000 股，占公司股本的 18.1900%，不是失信联合惩戒对象。

提名高明镜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 4.5249%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾渠平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 3.8462%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭瑞辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-013

4 月 26 日审议并通过

提名尹章先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨宏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

杨宏，中国，无永久境外居留权，履历如下：

1992 年 7 月毕业于乐山师范专科大学数学系财会专业；

1992 年 7 月至 1994 年 5 月，在国营新华仪器厂财务处任会计；

1994 年 5 月至 2002 年 12 月，在夹江县城市信用社工作，曾任迎春南路分社、营
业部负责人；

2003 年 1 月 2021 年 7 月，在夹江县农村信用联社稽核监察保卫科、财务会计科、
资产保全科、办公室从事过稽核员、会计辅导员、科员、人事劳资员等工作，2007 年后曾任行政人事部主任、资金运营部副经理、产权改革办公室主任、人力资源部经理、
理事会办公室主任等职，期间 2010 年 3 月至 7 月，借用省联社信贷处，2019 年 8 月至
2020 年 4 月，借调省联社工会工作。2018 年 3 月至 2019 年 3 月，借调县金融工作局主
持工作，兼任四川省农业信贷担保公司夹江办事处主任。

2021 年 8 月至今，在成都之维安科技股份有限公司任董办主任，兼人力行政总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。