公告日期：2022-05-19

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄福建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规章制度。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.4162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会做 2021 年董事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会做 2021 年监事会工作报告。
2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要的议案》；
1、议案内容：

公司经营管理层根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行审计并出具审计报告所编制

的 2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
1、决议内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审 2022〔0065〕号），现编制《2021年度财务决算报告》，提供股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及。
（五）审议通过《关于 2022 年财务预算方案的议案》；
1、决议内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，《2022 年财务预算方案》已编制完毕，提供股东大会审议。
2、议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

不涉及。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》；
1、决议内容：

公司拟进行 2021 年年度权益分派，依据公司已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。