
公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-026
证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长黄福建先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
依据公司 2022 年上半年的工作实际情况,公司就 2022 年半年度的工作进行
了总结和汇报,形成了《2022 年半年度报告》。
公告编号:2022-026
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分派》议案
1.议案内容:
依据 2022 年上半年度财务数据,结合公司实际情况,以总股本 2210 万元为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元,共计分配股利 331.5 万元,剩
余未分配利润全部结转至下一年度。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司董事会提请召开 2022 年度第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-026
三、备查文件目录
《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
成都之维安科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
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