公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-026

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄福建先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

依据公司 2022 年上半年的工作实际情况，公司就 2022 年半年度的工作进行
了总结和汇报，形成了《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派》议案
1.议案内容：

依据 2022 年上半年度财务数据，结合公司实际情况，以总股本 2210 万元为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元，共计分配股利 331.5 万元，剩
余未分配利润全部结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2022 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请召开 2022 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-026

三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日

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