公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-031

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：网络视频会议
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄福建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.4163%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-031

4．无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派议案》

1.议案内容：

依据 2022 年半年度公司的财务数据，结合公司实际情况，本次拟以总股
本 2210 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元，共计分配股
利 331.50 万元，剩余未分配利润全部结转至下一年度。详见公司 2022 年 8 月
25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

成都之维安科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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