公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-033

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 20 日以短信或邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长黄福建

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-033

为了规范管理减少关联租赁交易以及满足未来经营发展的需要，公司拟以 现金向关联方王馨梅、黄福建购买其位于成都市武侯区广福路 99 号月光琉域
4 栋 7 楼 712、713、716、717、718 号办公用房（以下简称“标的房产”），标
的房产建筑面积 207.41 平方米，将作为公司办公及业务经营使用。根据四川
恒通房地产土地资产评估有限公司于 2022 年 10 月 12 日出具的川恒通个评房
字（2022）002-11536 号评估报告书，标的房产评估总价 190.21 万元。经双方 协商一致，本次标的房产的交易总价款为人民币 190.21 万元（含税金额）。
具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《成都之维安科技股份有 限公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

公司董事黄福建、王馨梅涉及关联交易事项，对本议案进行了回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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