公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-002

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以电话或其他口头
方式方式发出

5.会议主持人：董事长黄福建

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、方案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命杨霞为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-002

为顺应公司发展，提升公司的管理水平和市场开拓能力，公司引进了杨霞
女士作为总经理助理，从 2022 年 9 月份开始至今，对她进行了半年的工作考
察，这半年来，她的工作业绩和管理能力得到公司全体员工的认同和肯定。根 据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟任命杨霞女士为公司总经理，任 期三年，自董事会审议通过至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

彭瑞辉先生、刘卫杰先生、汪大萍女士因个人原因离职，不再担任相关职 务。杨宏女士、郑绪华女士因此次公司组织架构调整的原因不再担任原有的监 事会主席、财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟 聘任杨宏女士为公司副总经理兼任财务负责人，任期三年，自董事会审议通过 至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名杨霞公司第三届新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于原董事彭瑞辉因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名杨霞为第三届 董事会新董事，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满时 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 30 日召开成都之维安科技股份有限公司 2023 年度
第一次临时股东大会，审议以下议案：

（1）《关于提名杨霞为公司第三届新任董事的议案》；

（2）《关于提名郑绪华为公司非职工代表监事的议案》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司
董事会
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