公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-007

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：杨宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2022 年监事会年度工作报告》。

公告编号：2023-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

（1）《2022 年年度报告及年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2021 年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合全国中小企业股
份转让系统的各项规定，未发现《2022 年年度报告及年报摘要》所包含的信息 存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及年报摘要》真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与《2022 年年度报告及年报摘要》编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计 报告》（川华信审（2023）第 0058 号），编制《2022 年度财务决算报告》.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-007

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》（川华信审（2023）第 0058 号）为基础，分析预测了公司面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2023 年度财 务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配议案》
1.议案内容：

依据公司已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司决定本年度利润不分配， 全部结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

成都之维安科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

成都之维安科技股份有限公司
监事会

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