公告日期：2023-04-21

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件或短信通知
方式发出

5.会议主持人：董事长黄福建

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、方案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，编制《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作
进行了总结和汇报，形成了《2022 年董事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，四川华信（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）已对公司 2022 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审 计，并于出具了无保留意见的《审计报告》（川华信审（2023）第 0058 号），公 司编制《2022 年年度报告》及《2022 年年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》等规定及四川华信（集团）会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（川华信审（2023）第 0058 号），编制 《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

公司以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司川华 信审 （2023）第 0058 号审计报告为基础，分析预测了公司面临的市场、投 资环境、 行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2023 年度 财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构，并提请股东会授权董事会全权办理本次聘请财务审计机构 事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开 2022 年度的股东大会的通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 10 日召开成都之维安科技股份有限公司 2022 年度
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据公司已经四川华……
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