公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-019

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以短信或邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长黄福建

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都之维安科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。（公告编号：2023-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更经营范围并修订《公司章程》，具体详见 公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于经营范围变更并修订<公司章程>公告》（公告编号 ：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开成都之维安科技股份有限公司 2023 年第
二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-019

《成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

成都之维安科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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