公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-026

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐

成都之维安科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄福建

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章 程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.4163%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-026

4．公司高级管理人员 3 名，列席 3 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名揭小丽为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因尹章因个人原因离职，辞去原监事职务，导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名揭小丽为新 监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 时止。

2.议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司变更经营范围并修订《公司章程》，具体详见 公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的《关于经营范围变更并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之

公告编号：2023-026

二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

揭小丽 监事 任职 2023 年 9 月 15 2023 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

尹章 监事 离职 2023 年 9 月 15 2023 年第二次 审议通过

日 临时股东大会

四、备查文件目录

《成都之维安科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

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