
公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-030
证券代码:834650 证券简称:之维安 主办券商:申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 18 日以短信或邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长黄福建
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-030
根据公司战略发展规划,为充分利用当地的市场、人才、业务等资源较为 快速地拓展新疆区域市场,公司拟在乌鲁木齐设立一家全资子公司“新疆之维 安科技有限公司”(暂定名,实际以市场监督管理部门核准登记为准),注册资 本人民币 200 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于子公司设立合资公司的议案》
1.议案内容:
公司拟通过新设的全资子公司新疆之维安科技有限公司(暂定名,实际以 市场监督管理部门核准登记为准)与新疆顺合聚环保科技有限公司、蜀山云(北 京)信息技术服务有限公司共同投资设立合资公司“乌鲁木齐环境数智科技有 限公司”(简称“合资公司”)(暂定名,实际以市场监督管理部门核准登记为 准),共享三方资源,共同开展新疆全域内智慧环卫及装备、政府侧智慧环保、 智慧园区、企业合规性管理等业务。合资公司注册资本为人民币 500 万元,其 中新疆顺合聚公司拟出资 170 万元,持股比例 34%,新疆之维安科技有限公司
拟出资 165 万元,持股比例 33%,(北京)蜀山云公司拟出资 165 万元,持股比
例 33%。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都之维安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
公告编号:2023-030
成都之维安科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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