公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-002

证券代码：834650 证券简称：之维安 主办券商：申万宏源承销保荐
成都之维安科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以短信或邮件方式发出
5.会议主持人：郑绪华女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和公司章程等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会就 2023 年度的工作进
行了总结和汇报，形成了《2023 年监事会年度工作报告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

（1）《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况， 《2023 年年度报告》真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员
存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计 报告》（川华信审（2024）第 0062 号），编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年财务预算方案的议案》

公告编号：2024-002

1.议案内容：

公司以四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报 告》（川华信审（2024）第 0062 号）为基础，分析预测了公司面临的市场、投 资环境、行业状况及经济发展前景，根据稳健、谨慎的原则编制 2024 年度财 务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更公告》（公告编号： 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据公司经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计的各项 财务指标和财务数据，确认本年度不符合利润分配的条件，不作利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

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