公告日期：2023-12-26

公告编号：2023-032

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 22 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,452,840 股，占公司有表决权股份总数的 86.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,452,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 26 日

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