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公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-015
证券代码:834653 证券简称:汉宇钟表 主办券商:财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 6 月 28 日 15 时。
(六)出席对象
公告编号:2024-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834653 汉宇钟表 2024 年 6 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东华商(长沙)律师事务所郭盛律师
(七)会议地点
长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)及《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)。
(二)审议《2023 年年度董事会工作报告》
公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况,对 2023 年经营
情况进行总结和分析,并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。
(三)审议《2023 年年度监事会工作报告》议案
监事会主席傅彩霞代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作了具体汇报,
公告编号:2024-015
监事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)审议《2023 年年度财务决算报告》议案
财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
(五)审议《2024 年年度财务预算报表》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
(六)审议《2023 年年度利润分配方案》议案
为支持公司发展,公司拟决定 2023 年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
(七)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-010)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为喻海英、孙宇、喻海勇、孙雷、长沙宇时投资合伙企业。
(八)审议……
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