公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 15 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-015

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834653 汉宇钟表 2024 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（长沙）律师事务所郭盛律师
（七）会议地点

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营
情况进行总结和分析，并对 2023 年董事会工作计划进行汇报。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》议案

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作了具体汇报，

公告编号：2024-015

监事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》议案

财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
（五）审议《2024 年年度财务预算报表》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2023 年年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为喻海英、孙宇、喻海勇、孙雷、长沙宇时投资合伙企业。
（八）审议……
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