公告日期：2024-07-02

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过《关
于召开公司 2023 年年度股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数45,811,189 股，占公司有表决权股份总数的 95.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报
告摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）及《湖南汉宇钟表股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,811,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长孙宇代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年经营
情况进行总结和分析，并对 2024 年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,811,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席傅彩霞代表监事会对 2023 年度监事会工作情况作了具体汇报，监事会在 2023 年的所有工作都符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。2.议案表决结果：

同意股数 45,811,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

财务总监对 2023 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果：

同意股数 45,811,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 45,811,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回……
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