公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-039

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-039

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834653 汉宇钟表 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名傅彩霞为公司第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-039

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东持以下文件办理登记：1.自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；2.法人股东由法定代表人出席本次会议的，须持法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；3.股东在会议现场以签到方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 7 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人 ： 袁 灿 联 系 电 话 ： 13873153757 传
0731-85303057 地址：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 102 房
（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《湖南汉宇钟表股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

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