公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-046

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 7 月 19 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,914,280 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-046

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，新选举的第四届董事会董事任期三年，于公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 41,914,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名傅彩霞为公司第四届监事会非职工监事候选人，待股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 41,914,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-046

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

喻海英 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次次 审议通过
7 日 临时股东大会

孙宇 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次次 审议通过
7 日 临时股东大会

舒珊 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次次 审议通过
7 日 临时股东大会

李芳 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次次 审议通过
7 日 临时股东大会

杨敏灵 董事 任职 2024 年 8 月 2024……
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