公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-056

证券代码：834653 证券简称：汉宇钟表 主办券商：财达证券
湖南汉宇钟表股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：长沙市雨花区韶山中路 419 号凯宾商业广场 1027 房会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙宇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于召
开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数41,920,980 股，占公司有表决权股份总数的 87.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-056

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2024-053）
2.议案表决结果：

同意股数 41,920,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南汉宇钟表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南汉宇钟表股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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